28-03-2024
Forum

Ana Sayfa / / Bankalara adres bildiriminde süre 30 Haziran’a uzatılıyor

Yükümlülerin 31 Aralık 2008’e kadar gerçekleştirmeleri gereken müşterileriyle ilgili adres teyidinde süre, 30 Haziran 2009 gününe uzatılıyor.

Bankalar, PTT, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, noterler ve diğer yükümlülerin 31 Aralık 2008’e kadar gerçekleştirmeleri gereken, müşterileriyle ilgili adres teyidinde süre, 30 Haziran 2009 gününe uzatılıyor. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'ndan (MASAK), süre uzatımına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderildi. Buna göre, yükümlüler 1 Nisan 2008 öncesi hesap açtırmış müşterilerin adres bilgilerini güncelleme işlemini, 31 Aralık 2008 yerine, 30 Haziran 2009’a kadar yapabilecekler.

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 9 Ocak 2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Suç Gelirlerinin ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte, adres teyidi yapmayan müşterilerin banka hesaplarının bloke edilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Sadece yükümlüler, işlem yapmak için kendilerine gelen müşterilerinden adres teyidi belgesini isteyecek. Bankalar, kimlik tespiti yapamadığı veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemediği durumlarda, iş ilişkisi kuramayacak ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştiremeyecek. Kimlik ve adres teyidinin ardından istenen işlemler gerçekleştirilebilecek. Bankalar 1 Nisan 2008 öncesi açılan hesaplardan sadece aktif olanlar için güncelleme yapacak. Pasif hesaplardaysa ancak müşteri geldiğinde adres bilgisi istenecek. 100’den fazla işçi çalıştıran kuruluşlarda çalışanların tek tek bankaya gidip adres güncellemesi yerine, bu kuruluşlar çalışanları adına iş yerini adres gösterecek.

Bankalara verilebilecek belgeler şunlar:

* Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan düzenlenmiş faturalar.
* Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen bir belge.
* Son 3 aya ait bilgileri içermek şartıyla İSKİ, ASKİ, İETT, BEDAŞ gibi kamu kurumu niteliği olan kuruluşlarcaya da telefon aboneliği hizmeti veren şirketlerce tutulan ve abonelere ilişkin adres bilgilerinin yer aldığı listeler.
* Fatura sahibi ile arasındaki bağı gösterir muteber belgeyi (evlilik cüzdanıgibi) ibraz etmek suretiyle 3’üncü şahıs adına son 3 aya ait elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren faturalar.

Ayrıntılı bilgi için www.masak.gov.tr

05.12.2008 15:58, 1840 kez okundu 0 kez tavsiye edildi.

Diğer Yazılar
Otelcilik El Kitapları Serisi 1.RESTORAN VE BARLAR
Memur ve emekliye yılbaşında çifte zam sürprizi
Türkiye de E-ticaret hacmi arttı
Japonlar döneri sevdi, Tokyo'da tesis kuracak
Bankalara adres bildiriminde süre 30 Haziran’a uzatılıyor
Etiketler :

Foto Galeri